Tag: ξέπλυμα χρήματος
Στο αρχείο ο φάκελος Σημίτη από την Αρχή Ξεπλύματος
Στο αρχείο μπαίνει με απόφαση της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η υπόθεση για τον πρώην πρωθυπουργό, Κ. Σημίτη και άλλων προσώπων, καθώς...
Τουρκία: Συλλήψεις 417 υπόπτων για ξέπλυμα -Εστελναν χρήματα σε Ιρανούς στις...
Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορά την μεταφορά περίπου 2,5 δισεκ τουρκικών λιρών (419 εκατ...
